在日前召開的國新辦新聞發(fā)布會(huì)上，公安部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，近年來持續(xù)上升的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪勢頭得到了有效遏制。自去年6月以來，公安機(jī)關(guān)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙立案數(shù)已連續(xù)9個(gè)月同比下降。然而，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙形勢依然嚴(yán)峻復(fù)雜。截至目前，詐騙類型已超過50種，還出現(xiàn)了一些新變化、新特點(diǎn)。
對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙將保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢。中辦、國辦近日印發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作的意見》強(qiáng)調(diào)，要統(tǒng)籌力量資源，建立職責(zé)清晰、協(xié)同聯(lián)動(dòng)、銜接緊密、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的打擊治理體系。金融、電信、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)主管部門要全面落實(shí)行業(yè)監(jiān)管主體責(zé)任，各地要強(qiáng)化落實(shí)屬地責(zé)任，全面提升打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的能力水平。
近年來，各地開展了形式多樣的反詐宣傳，切實(shí)提高群眾反詐意識(shí)。圖為廣西南寧市公安局良慶分局蟠龍派出所與一家奶茶制造企業(yè)共同推出一款“反詐奶茶”，奶茶杯上印有反詐宣傳標(biāo)語和“國家反詐中心”App二維碼。
成效
多部門通力合作 發(fā)案上升勢頭得到遏制
去年以來，各地區(qū)各部門把打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作置于重要位置，各司其職、各負(fù)其責(zé)，密切配合、通力協(xié)作，取得了顯著成效。
公安部組織全國公安機(jī)關(guān)始終保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢，深入開展“云劍”“長城”“斷卡”“斷流”“5·10”等專項(xiàng)行動(dòng)，先后組織開展150次全國集群戰(zhàn)役，有力打擊震懾犯罪。2021年，全國共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件39.4萬起，抓獲犯罪嫌疑人63.4萬名，同比分別上升28.5%和76.6%，打擊戰(zhàn)果創(chuàng)歷史新高。
據(jù)介紹，2021年，公安部會(huì)同國家移民局組織開展“斷流”專案行動(dòng)，打掉非法出境團(tuán)伙1.2萬個(gè)，抓獲偷渡犯罪嫌疑人5.1萬名;會(huì)同最高法、最高檢、工信部、央行和三大運(yùn)營商持續(xù)推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)，打掉“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙4.2萬個(gè)，查處犯罪嫌疑人44萬名，懲戒失信人員20萬名，懲處營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、機(jī)構(gòu)4.1萬個(gè);會(huì)同銀保監(jiān)會(huì)制定相關(guān)政策，堅(jiān)決追繳返還電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受害人被騙資金，2021年共追繳返還人民群眾被騙資金120億元。
國務(wù)院聯(lián)席辦會(huì)同各成員單位，將大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等科技手段與防范治理深度融合，全力構(gòu)筑防止群眾被騙的“防火墻”。一年來，國家反詐中心直接推送全國預(yù)警指令4067萬條，各地利用公安大數(shù)據(jù)產(chǎn)出預(yù)警線索4170萬條，成功避免6178萬名群眾受騙;會(huì)同相關(guān)部門加大技術(shù)反制力度，升級(jí)優(yōu)化攔截系統(tǒng)，建立快速動(dòng)態(tài)封堵機(jī)制，完善止付凍結(jié)工作機(jī)制，成功攔截詐騙電話19.5億次、短信21.4億條，封堵涉詐域名網(wǎng)址210.6萬個(gè)，緊急止付涉案資金3291億元。
此外，工信部、央行、中央網(wǎng)信辦等部門也在各自領(lǐng)域內(nèi)展開反詐行動(dòng)，共同營造全社會(huì)參與反詐的深厚氛圍。比如，工信部組織三大運(yùn)營商升級(jí)啟動(dòng)“斷卡行動(dòng)2.0”，先后清理高危電話卡7769萬張、行業(yè)卡1931萬張。央行深入開展“資金鏈”治理工作，拒絕可疑交易1.3億筆。中央網(wǎng)信辦會(huì)同公安部、工信部加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)巡查監(jiān)測和網(wǎng)絡(luò)生態(tài)治理，集中整治互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)涉詐突出問題，通過規(guī)范行業(yè)管理，有效堵塞了一批監(jiān)管方面的漏洞，擠壓了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動(dòng)空間。
挑戰(zhàn)
出現(xiàn)四大新特點(diǎn) 犯罪形勢依然嚴(yán)峻復(fù)雜
盡管電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件快速上升的勢頭得到了有效遏制，但犯罪形勢依然嚴(yán)峻復(fù)雜。公安部刑事偵查局局長劉忠義表示：“從打擊治理實(shí)踐來看，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙不是簡單的社會(huì)治安問題，而是復(fù)雜的社會(huì)治理難題。隨著打擊治理工作的不斷深入，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪出現(xiàn)了一些新變化、新特點(diǎn)”。
新型網(wǎng)絡(luò)犯罪已成為主流犯罪。近年來，隨著信息社會(huì)的快速發(fā)展，以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為代表的新型網(wǎng)絡(luò)犯罪成為主流犯罪。去年以來，雖然此類案件在嚴(yán)打高壓態(tài)勢下出現(xiàn)了下降趨勢，但發(fā)案仍在高位運(yùn)行，尤其在新冠肺炎疫情背景下，人們的生產(chǎn)生活加速向網(wǎng)上轉(zhuǎn)移，進(jìn)一步加劇了此類案件的發(fā)生。
詐騙手法加速迭代變化。詐騙集團(tuán)緊跟社會(huì)熱點(diǎn)，隨時(shí)變化詐騙手法和“話術(shù)”，迷惑性很強(qiáng)，人民群眾很容易上當(dāng)受騙。詐騙集團(tuán)會(huì)根據(jù)非法獲取的個(gè)人信息，量身定制詐騙劇本，實(shí)施精準(zhǔn)詐騙。截至目前，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)的詐騙類型已超過50種，其中網(wǎng)絡(luò)刷單返利、虛假投資理財(cái)、虛假網(wǎng)絡(luò)貸款、冒充客服、冒充公檢法是主要的詐騙類型。
攻防對(duì)抗不斷加劇升級(jí)。詐騙集團(tuán)利用區(qū)塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、GOIP、遠(yuǎn)程操控、共享屏幕等新技術(shù)新業(yè)態(tài)，不斷更新升級(jí)犯罪工具，與公安機(jī)關(guān)在通訊網(wǎng)絡(luò)和轉(zhuǎn)賬洗錢等方面的攻防對(duì)抗不斷加劇升級(jí)。從通信網(wǎng)絡(luò)通道來看，利用虛假App實(shí)施詐騙已占全部發(fā)案數(shù)的60%，開始大量利用秒撥、VPN、云語音呼叫以及國外運(yùn)營商的電話卡、短信平臺(tái)、通訊線路實(shí)施詐騙。從資金通道看，傳統(tǒng)的三方支付、對(duì)公賬戶洗錢占比已減少，大量利用跑分平臺(tái)加數(shù)字貨幣洗錢，尤其是利用USDT(泰達(dá)幣)的危害最為嚴(yán)重。
跨國有組織的特征日趨明顯。詐騙集團(tuán)組織嚴(yán)密、分工明確，呈現(xiàn)出多行業(yè)支撐、產(chǎn)業(yè)化分布、集團(tuán)化運(yùn)作、精細(xì)化分工、跨境式布局等跨國有組織犯罪特征。詐騙集團(tuán)頭目和骨干往往躲在境外，打著高薪招聘的幌子，誘騙招募涉世未深的年輕人赴境外從事詐騙活動(dòng)，然后通過境外聊天軟件，指揮境內(nèi)人員從事App制作開發(fā)、引流推廣、買賣信息、轉(zhuǎn)賬洗錢等各類違法犯罪。
應(yīng)對(duì)
工作向縱深推進(jìn) 提升打擊治理能力水平
“打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪任重道遠(yuǎn)，我們將堅(jiān)定不移地把打擊治理工作向縱深推進(jìn)，不斷鞏固和深化打擊治理成效，努力保持電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)案連續(xù)下降的良好態(tài)勢。”公安部副部長杜航偉表示，下一步將持續(xù)推進(jìn)“云劍”“斷流”“斷卡”“拔釘”“5·10”等專項(xiàng)行動(dòng)。嚴(yán)厲打擊轉(zhuǎn)賬洗錢、技術(shù)支撐、組織偷渡等黑灰產(chǎn)犯罪，堅(jiān)決斬?cái)?span id="koooyie" class="keyword">犯罪鏈條。筑牢預(yù)警勸阻“防火墻”，提升預(yù)警信息監(jiān)測發(fā)現(xiàn)能力，繼續(xù)完善國家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)和國家反詐中心App，加固資金攔截“防洪堤”，不斷提升預(yù)警攔截能力，完善快速止付凍結(jié)機(jī)制，加大資金返還力度等。
“今年檢察機(jī)關(guān)在依法從嚴(yán)打擊的同時(shí)，將更加重視能動(dòng)履職，協(xié)同推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)訴源治理。”最高人民檢察院第四檢察廳負(fù)責(zé)人程雷表示，檢察機(jī)關(guān)將更加重視數(shù)據(jù)賦能，強(qiáng)化大數(shù)據(jù)思維，推動(dòng)建立數(shù)據(jù)互通共享，加強(qiáng)數(shù)據(jù)集成分析研判，及時(shí)發(fā)現(xiàn)打擊治理的“死角”和“盲點(diǎn)”。
最高人民法院刑三庭負(fù)責(zé)人李睿懿表示，人民法院堅(jiān)持對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪依法嚴(yán)懲不動(dòng)搖，繼續(xù)抓好案件審理，提升審判質(zhì)效，特別是要會(huì)同公安、檢察機(jī)關(guān)進(jìn)一步加大追贓挽損力度，最大限度維護(hù)群眾合法權(quán)益。同時(shí)，還將發(fā)布一批典型案例，以案說法、以案釋法，繼續(xù)強(qiáng)化宣傳教育，推動(dòng)構(gòu)建全民防詐、全民反詐的新格局。
在進(jìn)一步加強(qiáng)信息通信行業(yè)防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙上，工信部網(wǎng)絡(luò)安全管理局局長隋靜表示，一是繼續(xù)加強(qiáng)行業(yè)治理。持續(xù)鞏固深化“斷卡2.0”“打貓”工作成效，組織開展互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域和跨境電信業(yè)務(wù)專項(xiàng)治理，加強(qiáng)涉詐端口短信等重點(diǎn)業(yè)務(wù)整治。二是不斷提升技術(shù)能力。加強(qiáng)反詐技術(shù)手段建設(shè)，提升監(jiān)測、預(yù)警、處置一體化技防能力;建設(shè)國際出入口短信預(yù)警系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)國際來話和短信實(shí)時(shí)主動(dòng)提醒，提升群眾防范跨境詐騙意識(shí)。三是堅(jiān)持多維綜合施策。聚焦解決群眾痛點(diǎn)，推出“反詐名片”，實(shí)現(xiàn)對(duì)主叫號(hào)碼的權(quán)威標(biāo)記，有效甄別號(hào)碼真?zhèn)巍?/p>
在資金鏈治理方面，央行支付結(jié)算司司長溫信祥表示，一要壓實(shí)主體責(zé)任，持續(xù)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任，斷開涉詐資金鏈條，切實(shí)做到“支付為民”。二要統(tǒng)籌平衡風(fēng)險(xiǎn)防控與優(yōu)化支付服務(wù)。三要提升風(fēng)險(xiǎn)防控的精準(zhǔn)度,加強(qiáng)對(duì)虛擬貨幣等新型領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防范，全方位堵截犯罪資金。四要提高全社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。
答疑解惑〉〉〉
1 什么是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙？
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是指以非法占有為目的，利用手機(jī)短信、電話、網(wǎng)絡(luò)電話、互聯(lián)網(wǎng)等傳播媒介，以虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞事實(shí)真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。近年來，利用App進(jìn)行詐騙已成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的主要犯罪手段，約占整體案發(fā)量的六成。其中，網(wǎng)絡(luò)兼職刷單、快速貸款等詐騙App較多，特別是有一些仿冒各大銀行和金融平臺(tái)的App具有較大迷惑性和欺騙性。
2 如何防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙？
不輕信。增強(qiáng)警惕性和主動(dòng)防范意識(shí)，不要輕信來源不明的電話、短信和網(wǎng)絡(luò)信息，不因貪圖小利而受到詐騙分子的蠱惑。
不泄露。妥善保管個(gè)人金融信息，不隨意轉(zhuǎn)借身份證、銀行卡，不隨意丟棄刷卡單、取款憑條和信用卡對(duì)賬單，不隨意點(diǎn)擊不明來源網(wǎng)站鏈接。
謹(jǐn)慎轉(zhuǎn)賬。涉及轉(zhuǎn)賬至陌生公司、單位、個(gè)人的，一定要提高警惕，事先做好求證工作。
此外，及時(shí)下載注冊(cè)國家反詐中心App，該App能有效攔截涉詐電話、短信。
3 遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙后該咋辦？
及時(shí)撥打110報(bào)警。受害人將錢打入詐騙分子賬戶后，詐騙分子會(huì)迅速將錢轉(zhuǎn)走。因此，報(bào)案時(shí)間距離被詐騙時(shí)間越短、提供的信息越準(zhǔn)確，止損的成功率就越高。
注意保留保存證據(jù)。遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙后要注意保留保存轉(zhuǎn)賬憑證、聊天記錄、網(wǎng)址鏈接、下載的虛假App、電話錄音等證據(jù)，尤其是應(yīng)準(zhǔn)確記錄詐騙分子的銀行賬號(hào)、用戶名及開戶行，以便公安機(jī)關(guān)開展下一步調(diào)查。
積極配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證。因?yàn)殡娦?span id="kmiiy6q" class="keyword">詐騙的覆蓋范圍廣，很多時(shí)候存在公安機(jī)關(guān)異地取證的情況，需要群眾積極配合公安機(jī)關(guān)做好筆錄，盡可能詳細(xì)地向公安機(jī)關(guān)敘述事實(shí)經(jīng)過，并積極提供相關(guān)證據(jù)資料。
數(shù)據(jù)
今年以來，國家網(wǎng)信辦反詐中心排查打擊涉詐網(wǎng)址87.8萬個(gè)、App7.3萬個(gè)、跨境電話7.5萬個(gè)，并將其納入國家涉詐黑樣本庫。目前，國家涉詐黑樣本庫已涵蓋并處置涉詐網(wǎng)址318.7萬個(gè)、App46.9萬個(gè)、跨境電話39.7萬個(gè)，互聯(lián)網(wǎng)預(yù)警勸阻平臺(tái)預(yù)警超6億人次。
2021年6月，詐騙分子冒充浙江省某市派出所民警，聯(lián)系郭某稱其已涉嫌詐騙被立案，要求郭某登錄仿冒的某公安局官網(wǎng)查看立案信息，并將資金轉(zhuǎn)移到“安全賬戶”。郭某按照詐騙分子要求轉(zhuǎn)賬，合計(jì)被騙50余萬元。
案例
2021年11月，四川省張某某接到謊稱某電商的客服電話，稱張某某購買的尿不濕因質(zhì)量問題可申請(qǐng)退款。張某某未通過官方渠道核實(shí)對(duì)方信息，按照對(duì)方指示進(jìn)行相關(guān)退款操作，合計(jì)被騙7.5萬元。(記者 陳文麗)